• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Przekręty fakturowe na miliony złotych

szym
25 listopada 2022, godz. 10:00 
Opinie (153)
W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł.

Na prezesów zarządów wybierano obywateli Ukrainy. Przekazywano im w sposób fikcyjny dokumentację spółek, a w rzeczywistości wszystkie decyzje podejmowane były przez szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Kryminalni zatrzymali członków polsko-ukraińskiej szajki wyłudzającej VAT. Straty szacowane są w milionach złotych.



Czy 10 lat więzienia to dużo za przestępstwa finansowe?

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2018-2020 polsko-ukraińska grupa przestępcza, działająca na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej.

- Utworzone spółki, poza rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi, za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur tworzyły koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo. Podmioty te dzięki temu miały możliwość dokonywania obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z kwot wynikających z nierzetelnych faktur - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
W tych spółkach (powiązanych kapitałowo z domniemanym liderem grupy przestępczej) jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację spółek. W rzeczywistości - informują śledczy - wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą.

Faktury na miliony złotych



- Wstępne ustalenia wskazują, że wytworzone przez powiązane podmioty nierzetelne faktury opiewały na kwotę ponad 23 mln zł, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie nie mniejszej niż 8 mln zł - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzani w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty:
  • kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • popełnienia przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami należności publicznoprawnych, w tym VAT.

- Na wniosek prokuratora wobec sześciu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami - mówi prok. Marzena Muklewicz.

Prokuratura w gdańskim Urzędzie Skarbowym



Śledczy informują, że badając sprawę, przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek uczestniczących w przestępczym procederze.

- Zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. Ponadto w celu pozyskania materiału dowodowego, w tym dokumentacji dotyczącej spółek, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów wykonywali czynności także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
szym

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (153)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Przeprowadzki - wystawa rodzinna (przedłużona do 31.01.2023)

wystawa

Live z Położną

spotkanie, konsultacje

Lekcje Sztuki

wykład / prezentacja, wystawa, warsztaty

Najczęściej czytane